CONOCE
Nuestros Servicios
Principalmente estamos centrados en brindarles las mejores soluciones y alternativas a tu empresa tales como:
Consultoría para la implementación y actualización del sistema SAGRILAFT.
Consultoría para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (Corrupción, Soborno Transnacional)
Tercerización de las funciones de Oficial de Cumplimiento para el Programa PTEE y sistema SAGRILAFT.
MRE Mapa de riesgos empresariales. Este mapa es un Software en la nube para la Gestión de riesgos.
Prevencion de fraudes, transparencia y anticorrupción. Compliance.
Sobre Nosotros
Contamos con un amplio equipo de consultores certificados en las diversas disciplinas de la gestión de riesgos y seguimos comprometidos con contribuir a la sostenibilidad empresarial. la cual no es posible sin una adecuada administración y gestión de riesgos.
Beneficios
• Reducir la Exposición al riesgo.
• Contar con programas de gestión de riesgos efectivos para la generación de valor en su empresa.
• Evitar sanciones y multas por incumplimiento de la normatividad vigente.
• Lograr un tratamiento de los riesgos de forma integrada en toda la organización, permitiendo la optimización de recursos.
• Proteger a su empresa de relaciones comerciales que puedan afectar su reputación en mercados nacionales e internacionales.
• Contar con sistemas que garanticen la continuidad y sostenibilidad de su empresa ante eventos disruptivos
CONTACTENOS
100% Garantizados.
Mauricio Cristancho
Administrador de empresas con experiencia y logros en las áreas de Control interno, Operaciones y oficial de Cumplimiento. Estudios en Auditoría Integral, Control Interno Sagrilaft.
Con más de 5 años de experiencia en la implementación, evaluación y actualización de toda clase de sistemas de gestión de riesgo de LA/FT. SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética empresarial. Cuento con amplia experiencia trabajando con empresas de los sectores financieros, real, de salud, entre otros.
AUDITOR EN GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
WILLIAM SANTOS
Máster en Corporate Compliance, Profesional en Economía, Especialista en Control Interno, con conocimientos en Auditoría basada en riesgos, LA/FT y Miembro ACAMS – Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero; Más de 22 años de experiencia y formación en el control de las áreas financieras, operativas y en general de la Organización en especial Compliance, AML SARLAFT, FATCA, CRS, SARO, BCP, SAC, Prevención de Fraudes, Monitoreo integral transaccional, Gobierno Corporativo, Transparencia, Anticorrupción, Auditoría Interna y Control Interno.
Juan L. Gómez C.
Es fundador de iRiesgo SAS., Contador Público Titulado de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Especialista en Gerencia Financiera de la Universidad de la Salle, Bogotá. Trabajó por cerca de 40 años en el Bank of America (BofA), durante los cuales fue analista de riesgos por aproximadamente 20 años, cubrió varias áreas corporativas y financieras, y tuvo la oportunidad de vivir de cerca las crisis financieras de los últimos 30 años.
Juan inició su carrera en el BofA en el área de operaciones y fue auditor fiscal y operacional asociado para Latino America, gerente de operaciones en Bolivia y responsable de la liquidación de operaciones del banco en ese país. Fue director financiero, miembro de la junta directiva y presidente encargado del Banco of America Colombia. En su última posición con Bank of America fue vicepresidente - gerente de portafolio para entidades financieras en Latino America con sede en Miami. Ha estado también involucrado en el sector cooperativo como fundador y luego presidente del consejo de administración de Convergentes Cooperativa Multiactiva y ha sido conferencista en temas de riesgo en varias universidades y asociaciones.
Juan es autor del libro “Gestión de Riesgos en la Pospandemia del COVID-19”, disponible en amazon.com, y también diseñó el software de gestión de riesgos MRE (Mapa de Riesgos Empresariales).
